La denominada "Operación Themis" la realizó la Policía Federal en varias provincias y hay capturas en código rojo de Interpol para hackers de otros países.
La Policía Federal, que viene realizando múltiples operativos en Neuquén y Río Negro, ahora llevó adelante un megaoperativo internacional para desarticular una red de cibercriminales que atacaron por malware a empresas y criptomonedas ilegales. El monto supera los 1.500 millones de pesos y entre los involucrados había hackers que actuaron desde la región.
Se trató de la “Operación Themis” en la que intervinieron agentes de la División Delitos Tecnológicos y en la región colaboró la DUOF de General Roca.
La investigación surgió a raíz de múltiples denuncias por defraudación informática, donde se detectó la implantación de un malware, que es software malicioso que infecta sistemas informáticos para obtener acceso a información confidencial, dañar archivos o robo de cuentas bancarias.
Este malware implantado en empresas privadas y firmas financieras fue rastreado por expertos en informática de la Federal y sirvió para dar con una red de hackers creadores de un gigantesco fraude informático.
Intervinieron las Unidades Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración del equipo especializado en la investigación de criptoactivos de la Procuración General, debido a haber detectado múltiples denuncias por el delito de defraudación informática, mediante la implantación de dicho malware en varias empresas.
De las amplias y discretas investigaciones realizadas por los efectivos federales, se estableció que los ciberdelincuentes utilizaban un sofisticado software malicioso creado para dañar los sistemas operativos y obtener las credenciales bancarias de diversas compañías, permitiéndoles vaciar sus cuentas y desviar los fondos a numerosas billeteras de cripto activos para no ser detectados y de esta manera dificultar su rastreo y su recuperación.
Investigación en red
Las pesquisas incluyeron la utilización de un software especializado en el seguimiento de criptomonedas, permitiendo llevar adelante la trazabilidad de los fondos y su posterior análisis. Asimismo, fueron monitoreados los flujos de fondos de los blockchains (registro de transacciones digitales) y el intercambio de criptodivisas, pudiendo así rastrear los monederos utilizados e identificar a sus titulares que operaban en nuestro país y en distintos países de Latinoamérica, con diferente grado de participación.
Como resultado de las diversas investigaciones, se estableció que el monto de las transacciones ilegales e intercambio de criptodivisas ascendió a 1.500 millones de pesos aproximadamente.
Con el total de las pruebas obtenidas, el Departamento Especializado en Investigación de Criptodivisas del Equipo de Coordinación Fiscal de la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, fundamentó el requerimiento a las fiscalías interventoras para efectuar los respectivos allanamientos de manera simultánea.
Allanamientos en el país
De esta manera se efectuaron 54 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, Remedios de Escalada, Villa Elisa, La Plata, Ingeniero Budge, Quilmes, Lomas de Zamora, Virrey del Pino, San Martín, Merlo, Hurlingham, José C. Paz, Villa Dominico, Florencio Varela, Avellaneda, Almirante Brown, Olavarría, Chivilcoy y en las provincias de Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Tucumán y Río Negro.
Además, se procedió a la detención de los tres principales integrantes de dicha organización criminal como también de los tres partícipes necesarios del desvío de los fondos. De igual modo fueron notificados de la causa 48 personas. Cabe destacar que se emitieron nueve detenciones internacionales con alerta roja de Interpol para ciudadanos residentes en países tales como Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y Estados Unidos.
El procedimiento permitió el congelamiento de billeteras virtuales cuyo monto asciende a 18 mil cripto activos por unos 18 millones de pesos. Asimismo, se secuestró 800 mil pesos, 200 dólares, 71 teléfonos celulares, 5 dispositivos electrónicos, 14 notebooks, cinco tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, 6 computadoras de escritorio, 7 billeteras virtuales congeladas y demás elementos de interés para la causa.
Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
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