Los comercializaban a un precio vil y siempre a
determinados grupos empresarios, uno vinculado a Báez. En varios allanamientos,
encontraron 1,5 millón de dólares, 30 mil euros, casi una decena de lingotes de
oro y varias joyas de alto valor.
Un organismo poco conocido y maniobras con
millonarias ganancias en perjuicio del Estado. La sospecha está puesta en los
exfuncionairos del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio (YMAD), un organismo
interestatal conformado por la Universidad de Tucumán, la provincia de
Catamarca y el Poder Ejecutivo Nacional. Se dedica a la exploración,
explotación y comercialización de los yacimientos de oro y plata en concesiones
ubicadas en la provincia de Catamarca.
El YMAD vende lingotes de oro y siempre el volumen
de venta fue muy bajo porque el proceso de refinado del oro es costoso y da
pérdida. Por eso, siempre hubo un importante nivel de stock de los lingotes. La
cantidad a comercializar dependía de la Dirección y Gerencia Financiera.
Una auditoría realizada en 2016 evidenció que pese
a ser un negocio a pérdida, en los últimos años creció abruptamente el volumen
de venta. En 2008 fueron apenas 12,5 kilos hasta llegar en 2012 a 1152 kilos y
en 2015 unos 1155,25 kilos en lingotes de oro.
La auditoría reveló una falta de criterio en la
producción y comercialización de lingotes, sumado a que el 80 por ciento de las
ventas de oro de los últimos años se concentró siempre en las mismas empresas,
un total de diez.
Se detectaron además irregularidades en las
licitaciones. Falta de documentación respaldatoria de las empresas (muchas de
las cuales no podían justificar por su condición económica la compra de
lingotes), violación de confidencialidad en las ventas, y desfasajes entre las
fechas de adjudicación y propuesta a las firmas.
Siempre los mismos. En la auditoría que realizó la
firma Deloitte se analizó 142 expedientes de venta de oro por un total de
808.719.545 millones de pesos entre el 2014 y 2016, y surgió que siempre
intervinieron las mismas empresas que están vinculadas entre sí.
Por parte de las empresas, muchas de ellas son
cerealeras o ganaderas y nada tiene que ver con la comercialización de metales
preciosos, y una gran cantidad carece de capacidad económica para justificar la
compra de lingotes de oro. Una de ellas es Siembra y Comercialización de Granos
SRL, la cual según trascendidos, estaría vinculada a los hijos del empresario
detenido Lázaro Báez.
Otra gran cantidad de empresas son cuevas
financieras o empresas fantasmas y que ahora fueron puestas bajo la mira por
presunto lavado de dinero. Incluso hay informes de la Unidad de Información
Financiera (UIF).
Sobreprecios
Otra de las irregularidades es el pago de
sobreprecios a importadores de cianuro de sodio, por el cual sólo en 2015 se
pagó en ese orden unos 2.127.203,07 millones de dólares. Siempre se le concedía
la licitación a importar a las mismas empresas, muchas de las cuales no
presentaban la documentación correspondiente. Las empresas importadoras fueron
Logischem (se le pagó en dólares 562.392), Heat Sales S.A (cobró en esa moneda
unos 503.829,43) y Volpor S.A (se llevó en dólares 1.300.456,60). Lo llamativo
es que las tres tienen vinculaciones entre sí.
También se detectó que no había controles de
calidad y seguridad sobre la forma en que se trasladaba la sustancia, que es
peligrosa para la salud.
Acusados y allanamientos
Los investigados son Manuel Benítez, expresidente
de YMAD, su contador y exasesor, Juan Iraizoz, la exgerenta financiera Irene
Castro, el exencargado de ventas Leandro Posada, el extesorero Juan Etcheverry
y el ex jefe de compras Santiago Alexis Sisto.
El juez federal Sebastián Ramos realizó distintos
allanamientos en varias cajas de seguridad de distintos bancos así como en los
domicilios particulares de los imputados. Encontró muchos billetes, joyas y lo
que se presume oro.
El expresidente del YMAD, Benítez, tenía una caja
de seguridad que comparte con su esposa Mónica Cecilia Touris con 101.450
dólares en el Banco Francés, y otras dos vacías en el Banco Nación.
El contador Iráizos, exasesor de Benítez, tenía dos
cajas de seguridad en el Santander Río con 626.190 dólares y 2.400 euros. También
otras dos cajas de seguridad en el Banco Francés con 1.650 dólares y otra
vacía. La División Fraude Bancario de Policía Federal fue después del primer
allanamiento y ya no encontró nada.
Irene Castro, la exgerenta financiera, tenía dos
cajas de seguridad en el Banco Nación con 27.075 euros y 327.866 dólares;
sumado a dos lingotes de oro de 250 gramos, otros cuatro de 50 gramos y uno de
100 gramos; también distintas joyas.
Al exencargado de Tesorería Echeverry se le
encontró una caja de seguridad en el Banco Francés con 409.400 dólares.
Increíblemente cuando se le allanó otra caja de seguridad en el Banco Galicia,
sólo se le encontró un billete de un dólar, y se constató que había ido en dos
ocasiones previamente. Se sospecha que se llevó el resto del contenido de las
cajas junto antes del allanamiento.
PUBLICADO EL
17-06-2017
POR
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