El hombre declaró que los
billetes eran de un ‘amigo’ suyo y que la situación se debe porque quiso hacer 'un gran favor' a su amigo. Al parecer el dinero
provenía de una compañía que no vendía ningún producto, pero sí prometía
increíbles beneficios en anuncios de internet.
Un brasileño fue detenido en
Boston, USA, sin derecho a fianza
después que la policía encontrara unos USD 20 millones en efectivo, escondidos
en la base de un colchón en su apartamento de Westborough.
Un juez consideró que existía
riesgo de huida y ordenó la detención de Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años,
bajo los cargos de conspirar para lavado de dinero.
Los fiscales denunciaron que Rocha
forma parte de un plan, para transferir
millones de dólares a Brasil lavando, dinero a través de Hong Kong.
En un texto divulgado por la
familia Rizério Rocha, afirmaron que el sujeto fue “manipulado para hacer un 'gran favor' por un socio que decía ser su amigo y hasta un padre”.
El dinero era de TelexFree, una
compañía de telefonía por internet que ya no existe y que las autoridades dicen
que era un esquema de pirámide masiva. El brasileño Carlos Wanzeler, de 45
años, está acusado de organizar un esquema Ponzi que manejó más de USD 1.000
millones de casi un millón de clientes.
La compañía, según la acusación,
no vendía ningún producto, pero prometía increíbles beneficios en anuncios de
internet. Los interesados debían pagar entre USD 289 y USD 1.375 para ingresar
al esquema.
Cuando la compañía declaró su
bancarrota, tenía bienes por entre USD 50 millones y USD 100 millones. La
mayoría de sus inversores eran inmigrantes brasileños, en el área de
Massachusetts, pero las quejas han llegado desde otros países de Latinoamérica
e incluso África. Wanzeler se fugó en 2014 a Brasil, país que no tiene tratado
de extradición con EEUU.
PUBLICADO EL 24/01/2017
POR INFOALLEN –MAIL: noticias@infoallen.com.ar